L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale
Author
Source
Revue Alhikma D'études Économiques
Issue
Vol. 2017, Issue 10 (31 Dec. 2017), pp.2-18, 17 p.
Publisher
Publication Date
2017-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
17
Main Subjects
Abstract FRE
La promulgation des lois (05-02 et 12-02) portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme ne suffit pas pour freiner les malversations d’une catégorie de commerçants (Import-Export) et de fonctionnaires contractant des marchés publics.
L’usage de comptes ‘Offshore’ dans les paradis fiscaux leur facilite les mouvements de capitaux blanchis dans la sphère internationale, la surfacturation et la dissimulation ont été leur apanage..
American Psychological Association (APA)
Abd al-Ali, Ali. 2017. L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale. Revue Alhikma D'études Économiques،Vol. 2017, no. 10, pp.2-18.
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Modern Language Association (MLA)
Abd al-Ali, Ali. L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale. Revue Alhikma D'études Économiques No. 10 (2017), pp.2-18.
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American Medical Association (AMA)
Abd al-Ali, Ali. L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale. Revue Alhikma D'études Économiques. 2017. Vol. 2017, no. 10, pp.2-18.
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Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes in-text citations.
Record ID
BIM-794590
