آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract FRE

L’article traite des mécanismes de lutte contre l’infraction de blanchiment d’argent dans la législation algérienne, notamment les dispositifs contenus dans la loi 05/01 modifiant et complétant l’ordonnance 12/02 du 13/02/2012 concernant les mécanismes de prévention, de control et d’information des services concernés de toute opération de blanchiment d’argent ce qui va à l’encontre du devoir de la banque de garder le secret professionnel concernant ses clients, d’où la problématique ? Après la définition du blanchiment d’argent dans un chapitre préliminaire, trois chapitres traitent du sujet, sur les plans préventif, de control et d’information, et en fin sur le plan procédural.