المسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييض الأموال
Other Title(s)
Criminal liability of banks for money laundering
Author
Source
Issue
Vol. 4, Issue 2 (31 Dec. 2018), pp.201-220, 20 p.
Publisher
Publication Date
2018-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إن حداثة النظام البنكي الجزائري، جعلته يفتقر إلى آليات عمل تكفل له مسايرة التوجهات الاقتصادية في ظل الانفتاح الواسع لاقتصاد السوق، و عولمة مالية متزايدة، سمتها الأساسية اندماج الأسواق المالية الدولية و ترابطها.
و في ظل تطور الجريمة المنظمة خاصة منها تبييض الأموال، إذ أصبحت البنوك وسيلة و أداة فعالة يستخدمها المبيضون لإضفاء المشروعية على عائدات جرائمهم، لذلك فقد حاول المشرع الجزائري إيجاد آليات للتصدي لجريمة تبييض الأموال، كوضع التزامات على عاتق البنوك بالتحري عن العمليات المشبوهة، و تحرير الإخطار بالشبهة، إضافة إلى الحد من عقبة السرية المصرفية، و لكن يجب الإشارة إلى أن غزارة النصوص القانونية وحدها لا تكفي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال بل يجب موازاة مع ذلك تطوير آليات عمل النظام البنكي الجزائري.
و الهدف من هذه الدراسة هو توضيح أحكام هذه المسؤولية و مدى قيامها في جانب البنك كشخص معنوي ، و كذا الوقوف على المستجدات التشريعية و القضائية بخصوص هذه المسؤولية عن هذا النوع من الإجرام المنظم في منظومتنا القانونية
Abstract EN
The novelty of the Algerian banking system, lacked mechanisms to ensure that it cope with economic trends in light of the great openness of the market economy, and the increase of financial globalization, its characteristic the integration and interdependence of international financial markets.
Given the development of organized crime، including money laundering، banks have become an effective tool used by criminals to legitimize the proceeds of their crimes, so the Algerian legislator has tried to find solutions to deal with the crime of Money laundering mechanisms, such as the placement of bonds to banks to investigate suspicious transactions and change the notification of the compromise, in addition to reducing obstacles to bank secrecy, but it should be noted that the abundance of texts are not enough to deal with the phenomenon of money laundering, but must be parallel to the development of the mechanisms of the Algerian banking system.
The purpose of this study is to clarify the provisions of this responsibility and the extent to which it acts on the bank side as a moral person، as well as the legislative and judicial developments regarding this responsibility for this organized crime in our legal and judicial system.
American Psychological Association (APA)
زكرياء، طيبي حاج عبد القادر. 2018. المسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييض الأموال. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 4، ع. 2، ص ص. 201-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-920829
Modern Language Association (MLA)
زكرياء، طيبي حاج عبد القادر. المسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييض الأموال. الدراسات القانونية المقارنة مج. 4، ع. 2 (2018)، ص ص. 201-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-920829
American Medical Association (AMA)
زكرياء، طيبي حاج عبد القادر. المسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييض الأموال. الدراسات القانونية المقارنة. 2018. مج. 4، ع. 2، ص ص. 201-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-920829
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 219-220
Record ID
BIM-920829