إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب
العناوين الأخرى
The purview of the financial intelligence processing unit to explore and freeze suspected financial operations of money laundering and terrorist financing
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 6، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 877-894، 18ص.
الناشر
جامعة امحمد بوقرة بومرداس مخبر الدراسات السياسية و الدولية
تاريخ النشر
2022-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
إدراكا من المشرع الجزائري، بأن سبل مكافحة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا تقتصر فقط على وجود نظام وقائي ذو رقابة عالية و واعية بمخاطرهما، يساهم فيه كل المتدخلين في القطاع المالي و باقي القطاعات المرتبطة به، بل تمتد إلى ضرورة توفر الآليات اللازمة لتجسيدها ميدانيا، و الذي لا يتأتى بمعزل عن أي دور لخلية معالجة الإستعلام المالي بصفتها الهيئة المتخصصة في هذا الإطار، و هو ماجعله يمنحها الإختصاص الأصيل في ما يتعلق بإستلام الإخطارات بالشبهة و التقارير السرية المرسلة إليها من قبل مجموع الخاضعين لها، و الواردة حول العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
الملخص EN
Aware of the Algerian legislator, the ways to combat the crimes of money laundering and terrorist financing are not limited to the existence of a preventive system with high control and awareness of their risks, in which all those involved in the financial sector and other associated sectors contribute, but extend to the need for the necessary mechanisms to embody them on the ground Which does not come in isolation from any role of the Financial Information Processing Cell as the specialized body in this context, which made it give it the original specialty in relation to receiving suspicious notifications and confidential reports sent to it by the total subjects To them, contained about financial operations suspected of money laundering and terrorist financing
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ابن غبريد، عبد المالك. 2022. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ابن غبريد، عبد المالك. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية مج. 6، ع. 1 (2022)، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ابن غبريد، عبد المالك. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية. 2022. مج. 6، ع. 1، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 894
رقم السجل
BIM-1382446
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر