إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب
Other Title(s)
The purview of the financial intelligence processing unit to explore and freeze suspected financial operations of money laundering and terrorist financing
Author
Source
Issue
Vol. 6, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.877-894, 18 p.
Publisher
University of M'hamed Bougara-Boumerdes Laboratory of Political and International Studies
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إدراكا من المشرع الجزائري، بأن سبل مكافحة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا تقتصر فقط على وجود نظام وقائي ذو رقابة عالية و واعية بمخاطرهما، يساهم فيه كل المتدخلين في القطاع المالي و باقي القطاعات المرتبطة به، بل تمتد إلى ضرورة توفر الآليات اللازمة لتجسيدها ميدانيا، و الذي لا يتأتى بمعزل عن أي دور لخلية معالجة الإستعلام المالي بصفتها الهيئة المتخصصة في هذا الإطار، و هو ماجعله يمنحها الإختصاص الأصيل في ما يتعلق بإستلام الإخطارات بالشبهة و التقارير السرية المرسلة إليها من قبل مجموع الخاضعين لها، و الواردة حول العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
Abstract EN
Aware of the Algerian legislator, the ways to combat the crimes of money laundering and terrorist financing are not limited to the existence of a preventive system with high control and awareness of their risks, in which all those involved in the financial sector and other associated sectors contribute, but extend to the need for the necessary mechanisms to embody them on the ground Which does not come in isolation from any role of the Financial Information Processing Cell as the specialized body in this context, which made it give it the original specialty in relation to receiving suspicious notifications and confidential reports sent to it by the total subjects To them, contained about financial operations suspected of money laundering and terrorist financing
American Psychological Association (APA)
ابن غبريد، عبد المالك. 2022. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
Modern Language Association (MLA)
ابن غبريد، عبد المالك. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية مج. 6، ع. 1 (2022)، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
American Medical Association (AMA)
ابن غبريد، عبد المالك. إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف و تجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. السياسة العالمية. 2022. مج. 6، ع. 1، ص ص. 877-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1382446
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 894
Record ID
BIM-1382446