أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك
المؤلفون المشاركون
بركات، عبد الله عزت
شعبان، أسامة سميح
المصدر
العدد
المجلد 14، العدد 28 (30 يونيو/حزيران 2009)، ص ص. 15-41، 27ص.
الناشر
تاريخ النشر
2009-06-30
دولة النشر
اليمن
عدد الصفحات
27
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
مصطلح (غسيل الأموال) يعد من التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية و الأمن الاجتماعي، و الأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة و العمل على تحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها في أحد البنوك الأجنبية لإضفاء المشروعية لتلك الأموال.
تهدف هذه الدراسة و بصفة أساسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لغسيل الأموال على المجتمع الأردني، و كذلك التعرف على الإجراءات و السياسات الوقائية التي تتبعها البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال دراسة ميدانية على بعض البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال دراسة ميدانية على بعض البنوك الاردنية، و أيضا بيان أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك، و أخيرا الخروج بالتوصيات المناسبة و المعتمدة على نتائج الدراسة.
تم تحليل أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك و تحليل العوامل التي تؤثر في تقييم البنك من خلال البيانات التي تم الحصول عليه من خلال الاستبانة الموزعة على البنوك التجارية الرئيسية، و تبين أن هنالك أثرا لهذا البرنامج في تقييم البنك، مع ضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في تقييم البنك و ضرورة تطبيق البنوك لهذا البرنامج لضمان مجتمع اقتصادي نظيف.
و خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أبرزها التأكيد على البنوك بضرورة وضع إطار واضح و تبني –و تطبيق–استراتيجية و اضحة لمكافحة غسيل الأموال، و دعوة البنوك إلى زيادة أو تنمية كفاءات موظفيهم و ذلك بالتدريب المستمر، و تنفيذ برامج التأهيل و التدريب للأشخاص و الجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة المكافحة أو الرقابة على الأنشطة المالية، و التأكيد على إدارات البنوك بمواكبة المؤتمرات و الإرشادات الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية للنظام البنكي و الممارسات الإشرافية، المعروفة باسم 21 and Basle في مكافحة غسيل الأموال.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
شعبان، أسامة سميح وبركات، عبد الله عزت. 2009. أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك. مجلة الدراسات الاجتماعية،مج. 14، ع. 28، ص ص. 15-41.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-178600
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
شعبان، أسامة سميح وبركات، عبد الله عزت. أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك. مجلة الدراسات الاجتماعية ع. 28 (حزيران 2009)، ص ص. 15-41.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-178600
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
شعبان، أسامة سميح وبركات، عبد الله عزت. أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك. مجلة الدراسات الاجتماعية. 2009. مج. 14، ع. 28، ص ص. 15-41.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-178600
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 41
رقم السجل
BIM-178600
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر