السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
Banking secrecy and the relation with money laundering in the Jordanian law : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
زين الدين، صلاح سلمان أسمر
الطراونة، مصلح أحمد
البطوش، حسام محمد سالم
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون الخاص
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2004
الملخص العربي
لقد تناولت الدراسة موضوع هذا البحث عقب صدور قانون البنوك الأردني الجديد رقم (28) لسنة 2000, و الذي ضمنه المشرع الأردني لأول مرة بابا خاصا بالسرية المصرفية يتكون من أربع مواد (1), و تناولت الدراسة بحث هذا الموضوع في ضوء نص المادة (93) من قانون البنوك الأردني التي تعتبر الأساس القانوني الذي يلزم البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال و في ضوء تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم (10) لسنة 2001 تنفيذا للمادة المذكورة.
و ذلك في فصلين رئيسيين يسبقهما مقدمة عامة تناولت فيها الإطار العام لموضوع البحث.
الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية, و تم فيه بحث ماهية السرية المصرفية و مسوغات السرية المصرفية و الأساس القانوني للالتزام بها, و دراسة حالات تقييد السرية المصرفية.
الفصل الثاني : الموازنة بين إلتزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
و قد تم فيه بحث نطاق التزام البنوك الأردنية بالمحافظة على السرية المصرفية, و دراسة بعض الصور التي تساهم السرية المصرفية من خلالها في تسهيل عمليات غسيل الأموال عبر البنوك, و دراسة موقف بعض القوانين المقارنة من السرية المصرفية و أثره في عمليات غسيل الأموال.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
203
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية.
الفصل الثاني : الموازنة بين التزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. (2004). السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. (2004). السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-309026
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر