السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Banking secrecy and the relation with money laundering in the Jordanian law : a comparative study
Dissertant
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم
Thesis advisor
Comitee Members
زين الدين، صلاح سلمان أسمر
الطراونة، مصلح أحمد
البطوش، حسام محمد سالم
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Private Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2004
Arabic Abstract
لقد تناولت الدراسة موضوع هذا البحث عقب صدور قانون البنوك الأردني الجديد رقم (28) لسنة 2000, و الذي ضمنه المشرع الأردني لأول مرة بابا خاصا بالسرية المصرفية يتكون من أربع مواد (1), و تناولت الدراسة بحث هذا الموضوع في ضوء نص المادة (93) من قانون البنوك الأردني التي تعتبر الأساس القانوني الذي يلزم البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال و في ضوء تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم (10) لسنة 2001 تنفيذا للمادة المذكورة.
و ذلك في فصلين رئيسيين يسبقهما مقدمة عامة تناولت فيها الإطار العام لموضوع البحث.
الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية, و تم فيه بحث ماهية السرية المصرفية و مسوغات السرية المصرفية و الأساس القانوني للالتزام بها, و دراسة حالات تقييد السرية المصرفية.
الفصل الثاني : الموازنة بين إلتزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
و قد تم فيه بحث نطاق التزام البنوك الأردنية بالمحافظة على السرية المصرفية, و دراسة بعض الصور التي تساهم السرية المصرفية من خلالها في تسهيل عمليات غسيل الأموال عبر البنوك, و دراسة موقف بعض القوانين المقارنة من السرية المصرفية و أثره في عمليات غسيل الأموال.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
203
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية.
الفصل الثاني : الموازنة بين التزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. (2004). السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
Modern Language Association (MLA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
American Medical Association (AMA)
المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. (2004). السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-309026
