السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Banking secrecy and the relation with money laundering in the Jordanian law : a comparative study

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

لقد تناولت الدراسة موضوع هذا البحث عقب صدور قانون البنوك الأردني الجديد رقم (28) لسنة 2000, و الذي ضمنه المشرع الأردني لأول مرة بابا خاصا بالسرية المصرفية يتكون من أربع مواد (1), و تناولت الدراسة بحث هذا الموضوع في ضوء نص المادة (93) من قانون البنوك الأردني التي تعتبر الأساس القانوني الذي يلزم البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال و في ضوء تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم (10) لسنة 2001 تنفيذا للمادة المذكورة.

و ذلك في فصلين رئيسيين يسبقهما مقدمة عامة تناولت فيها الإطار العام لموضوع البحث.

الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية, و تم فيه بحث ماهية السرية المصرفية و مسوغات السرية المصرفية و الأساس القانوني للالتزام بها, و دراسة حالات تقييد السرية المصرفية.

الفصل الثاني : الموازنة بين إلتزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.

و قد تم فيه بحث نطاق التزام البنوك الأردنية بالمحافظة على السرية المصرفية, و دراسة بعض الصور التي تساهم السرية المصرفية من خلالها في تسهيل عمليات غسيل الأموال عبر البنوك, و دراسة موقف بعض القوانين المقارنة من السرية المصرفية و أثره في عمليات غسيل الأموال.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

203

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

الفصل الأول : التزام البنوك بالسرية المصرفية.

الفصل الثاني : الموازنة بين التزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية و التزامها بمكافحة عمليات غسيل الأموال.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. (2004). السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. السرية المصرفية و علاقتها بعمليات غسيل الأمول في النظام القانوني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309026

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309026

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

مرصد "معرفة"
لقياس الإنتاج العلمي العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر