خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع
العناوين الأخرى
Financial response processing and anti-money processing cell
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 11، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 196-207، 12ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
As part of its efforts in combating money laundering and financing of terrorism, Algeria has endeavored to activate the role of the Financial Intelligence Processing Unit by providing appropriate legislative frameworks and enhancing its technical and human resources.
At the same time, the Unit’s function was influenced by the development of criminal methods benefiting from the technological advance of the financial sector; as well as by the lack of the declarations of suspicion due to bank secrecy .
This study aims to uncover some of the difficulties that prevent the Unit from performing its primary role in detecting criminal activities that aim to conceal and disguise its sources of illicit funds
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. 2019. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث،مج. 11، ع. 2، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث مج. 11، ع. 2 (حزيران 2019)، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث. 2019. مج. 11، ع. 2، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 206-207
رقم السجل
BIM-893630
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر