خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع
Other Title(s)
Financial response processing and anti-money processing cell
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 11, Issue 2 (30 Jun. 2019), pp.196-207, 12 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2019-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
12
Main Subjects
Abstract EN
As part of its efforts in combating money laundering and financing of terrorism, Algeria has endeavored to activate the role of the Financial Intelligence Processing Unit by providing appropriate legislative frameworks and enhancing its technical and human resources.
At the same time, the Unit’s function was influenced by the development of criminal methods benefiting from the technological advance of the financial sector; as well as by the lack of the declarations of suspicion due to bank secrecy .
This study aims to uncover some of the difficulties that prevent the Unit from performing its primary role in detecting criminal activities that aim to conceal and disguise its sources of illicit funds
American Psychological Association (APA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. 2019. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث،مج. 11، ع. 2، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
Modern Language Association (MLA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث مج. 11، ع. 2 (حزيران 2019)، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
American Medical Association (AMA)
مهيدي، كمال وباخويا، دريس. خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع. دراسات و أبحاث. 2019. مج. 11، ع. 2، ص ص. 196-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-893630
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 206-207
Record ID
BIM-893630